Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada; konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek adına düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlıkta inceleme sürdürülüyor. Dosya kapsamında aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında ulaşılan belgelerde, Yeliz Kaya ile Başaran Holding arasında düzenlenen gayrimenkul satış protokolüne ait ödeme planlarının yer aldığı belirtildi. İncelemeye alınan evraklarda, Haluk Levent imzasını taşıdığı belirtilen toplam 897 milyon 800 bin lira tutarında dört vadeli senedin bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yeliz Kaya arasında düzenlenen taşınmaz devir belgelerinde, satışa konu taşınmazın Ahbap platformu faaliyetlerinde kullanılacağı ve buna karşılık derneğin kefalet senedinin satıcı şirkete devredileceğine ilişkin ifadelerin yer aldığı kaydedildi.
Emniyette verdiği ifadede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Hüseyin Başaran, herhangi bir suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Haluk Levent ile yaklaşık dört yıl önce tanıştığını söyleyen Başaran, görüşmelerde kendisine "Barter Havuzu" sistemi anlatıldığını belirterek, taşınmaz satışlarını vadeli ödeme yöntemiyle gerçekleştirdiğini, satış sonrasındaki fon ve kullanım süreçlerinde ise yer almadığını öne sürdü.
Başaran, deprem döneminde Ahbap Derneği aracılığıyla herhangi bir bağış yapmadığını, yardımlarını kendi şirketi üzerinden resmi kanallarla ulaştırdığını ifade etti.
Taşınmaz satışlarından doğan alacaklarını tahsil edemediğini ileri süren Başaran, söz konusu işlemler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve taşınmazlar hakkında tedbir kararı aldırdığını söyledi. Başaran, kendisinin de bu süreçte mağdur edildiğini iddia etti.
Soruşturma dosyasında yer alan banka kayıtlarında, Yeliz Kaya tarafından Başaran Trabzon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye farklı tarihlerde milyonlarca liralık EFT ve havale işlemleri gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.
Savcılık tarafından incelenen kayıtlara göre, 89 milyon 680 bin lira, 40 milyon lira ve 14 milyon 500 bin lira tutarında çeşitli para transferlerinin "daire satış bedeli" ve "satış carisine istinaden" açıklamalarıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında gayrimenkul satış protokolleri, ödeme planları, banka hareketleri ve taraflar arasındaki mali ilişkiler detaylı şekilde incelenmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada elde edilen yeni belge ve kayıtların dosyaya eklenmesiyle birlikte sürecin çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.