İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonların İstanbul’un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen incelemelerde, paravan şirketler ve finansal ağlar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı ve farklı ülkelere aktarıldığı belirlendi. Söz konusu yapının kara para aklama, yasa dışı altın ticareti, gümrük kaçakçılığı ve hayali ticaret faaliyetlerinde de aktif rol aldığı iddia edildi.
Yapılan tespitlere göre, Türkiye’de kurulan 37 paravan şirket aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye toplam 561 milyon doların üzerinde para transferi gerçekleştirildi.
Suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla bankacılık sistemi dışında kuryeler aracılığıyla nakit para transferi yapıldığı, şüphelilerin ise yoğun ve organize para hareketleriyle denetim mekanizmalarını aşmaya çalıştığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında yabancı ülkelerin adli makamlarıyla da temas kurulduğu, yapılan yazışmalarda bazı para transferlerinin uyuşturucu, silah, terör, fuhuş ve altın kaçakçılığı gibi suçlarla bağlantılı olabileceğine yönelik değerlendirmelere ulaşıldığı aktarıldı.
Uzun süren teknik ve fiziki takipler, banka kayıtları, dijital veriler ve iletişim incelemeleri sonucunda şirketlerin kısa sürede olağan dışı büyüklükte işlem hacimlerine ulaştığı, beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuz hareket ettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında gözaltındaki 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik tedbir kararları çerçevesinde 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 araç ve 32 şirkete el konulduğu öğrenildi.