İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlenen şirketlere yönelik incelemelerde çok sayıda taşınmaz, araç ve şirkete el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
Banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile dijital incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme aktarıldığı, aklandığı ve yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen organize bir yapılanma tespit edildi.
Yapılan mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, ancak bu mali hareketliliğin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulanırken, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülürken, yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
