20 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirket hakkında da kayyum atanmasına karar verildi.
Soruşturma Beş Ayrı Suçlama Üzerinden Sürüyor
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda bazı kişi ve şirketlerin örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, söz konusu kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerinin organize edilmesi ile kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tespitlerden söz edildi.
Armine’nin Kurucusu Mehmet Dursun da Listede
Son operasyonun kamuoyunda en fazla dikkat çeken isimlerinden biri Armine’nin kurucusu Mehmet Dursun oldu. Dursun’un soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ de soruşturmanın önceki aşamalarında adli tedbir uygulanan şirketler arasında yer almıştı. Soruşturmanın yeni aşamasında ise 23 şirket hakkında daha kayyum kararı verildi.
Para Transferleri ve Yardım Sevkiyatları İnceleniyor
Başsavcılığın açıklamasında soruşturma dosyasına yansıyan çeşitli mali hareketlere de yer verildi. Buna göre kayıt dışı para ve menkul değer transferleri yapıldığı, bazı şirket ve kişilerin resmi ve bürokratik işlemlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü ve ihtiyaç duyulan bazı taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği yönünde deliller bulunduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarında nakit para gizlendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri ile kurye ağı kullanılarak taşındığı yönündeki tespitlere de yer verildi. Bu hususlar soruşturma makamlarının dosyaya ilişkin değerlendirmeleri olarak aktarılıyor.
Seçim Süreçlerine İlişkin İnceleme
Soruşturmanın bir diğer başlığını ise seçim süreçlerine ilişkin iddialar oluşturuyor. Başsavcılık, dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların dosyaya yansıdığını açıkladı.
Bu konudaki incelemenin çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.
Soruşturmada Önceki Operasyonlar
Alihan Kuriş soruşturmasında 13 Ağustos’tan bu yana farklı operasyonlar düzenlendi. Anadolu Ajansı’nın 20 Eylül tarihli haberine göre son operasyonla birlikte 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 23 şirket için kayyum tedbiri uygulandı.
DHA ise soruşturmanın önceki aşamalarıyla birlikte 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 80 kişinin tutuklandığını ve 22 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı. Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin sayısına ilişkin kaynaklar arasında güncel aşamaya göre farklı rakamlar bulunuyor.
Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamaların yargı süreci sonucunda kesinleşeceği unutulmamalı.
