Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından Osmaniye merkezli olmak üzere Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Malatya, Balıkesir, Elazığ, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Muş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında toplam 5 milyar 972 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin banka, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki hesaplarına el konuldu.
Şüphelilerin kod adları dikkat çekti
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, faaliyetlerini yürütmek için kullandıkları adreslerde vardiyalı şekilde çalıştıkları ve para transferlerini düzenli olarak kayıt altına aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin kendi aralarında “Pikachu”, “Ronaldo” ve “Escobar” kod adlarını kullandıkları belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca lüks araçlar ve havuzlu rezidanslar kiralayarak dikkat çekici bir yaşam tarzı sergiledikleri, iş kurma ve para kazanma vaadiyle maddi durumu kötü kişilerin banka hesaplarını belirli ücretler karşılığında kiraladıkları öne sürüldü. Kiralanan hesapların yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların aktarılmasında kullanıldığı tespit edildi.
49 şüpheli tutuklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 49’u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
